第137章 乡谊 (第1/4页)
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课讲完了，肖德国提议大家以热烈掌声感谢胡玉丽的授课，会议室里响起了雷鸣般掌声，而且持续了很长时间。最后肖德国又请李厚银讲话。
李厚银倒也没客气，他给大家提了目标要求：“随着改革开放的深化，一些不法犯罪正在增多，虽然我们加大了打击经济犯罪力度，取得了一些成果，但是新问题还是层出不穷，如洗钱，以前很少，现在成了多发性问题，其他省市有，我们市也有，如周北国案等，但是，大部分洗钱都未被发现，大规模的洗钱活动给社会和经济健康带来了严重的影响。广大经侦干警任重道远，所以我们要树立反洗钱意识，在打击经济犯罪活动的同时，注重深挖上、下游，加大对协助转移赃款不法分子的打击力度，侦办一批洗钱犯罪案件。同时，进一步加强与中国人民银行反洗钱部门、中国反洗钱监测分析中心等部门的协作配合，不断加强案件线索收集、研判和联合查处工作。如果执法部门能够挫败一起洗钱阴谋，将会有不小的收获，包括逮捕罪犯、没收赃款和财产，甚至粉碎整个犯罪活动。”
李厚银讲完后，上课就结束了，肖德国又把李厚银、胡玉丽请到自己办公室。
李厚银是胡玉丽的导师，胡玉丽都被请来讲课，他来了，有关打击洗钱的活动更要听听他的意见，李厚银认为实践中危害较大的是地下钱庄洗钱。最后确定了重点打击对象，主要包括以下三类：
一是从事跨境资金汇兑活动。主要是境内外不法分子相互勾结，协助他人进行跨境汇款活动。
二是从事非法买卖外汇活动。不法分子在国内非法买卖外汇，从中赚取汇差。
三是非法从事资金支付结算业务。不法分子以非法获利为目的，通过设立“三无”公司（无实际经营地址、无从业人员和无经营活动）、采取转账等方式协助他人进行资金划转、提现等非法支付结算活动。
胡玉丽强调要重点关注以下五个方面内容。
