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所以,楚弦的记忆尤其深刻。
为了逃避追查,周林指使小舅子王骏采取蚂蚁搬家的方式,将这笔巨款从‘蓝鹰外贸’的账户,分散转到了几十个私人账户里。
2000年的时候,对银行卡和身份的管控根本不严,经常有人花钱去偏僻的乡下收身份证。
而且那时候乡下的村民只看到了眼前利益,对这种出借身份证的危害并没有明显的认识,所以很容易得逞!
比如有些坐庄股票的庄家,需要操纵几十、上百个证券账户进行对倒,打压或拉升股价,也会收集一些无知民众的身份证去开户。
反正那时候也没有指纹解锁和人脸识别。
周林正是利用这种方式弄到了几十张私人银行卡,然后通过几十张银行卡快速提现,分批存进了一个名为曹德福的账户。
而这个曹德福是个生意人,自己账户平日里的流水就很大,所以也不会引人注目。
最重要的是,曹德福很少跟周林来往,在梳理周林的社会关系的时候根本查不到曹德福身上!