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她查到了地下商场所在的国税税务所,找了个关系,就以要盘下那个专卖店为由,打听每月申报的收入情况。结果那家店自己申报的收入还不少。她又比较其他家,生意不如人家,报税倒正常。
确定无疑,这家店就是在洗钱!胡玉丽是什么人?她挨了骂,一定得找回来的。此后,她通过工商局,找到了这家专卖店注册情况。店主是妹妹——牛英,实际上店主是姐姐。最后她查出了那个姐姐的真实身份,不查则已,一查吓她一跳,这个姐姐竟是温春市现任市委代书记周北国的老婆——牛华。
胡玉丽又顺着这姐俩,深挖这俩人的家庭亲属关系,最后列出了名单。
有了这个名单,就有了查找线索,胡玉丽把他们的名字一一输入公发行的计算机,胡玉丽都没想到,这么容易就发现了问题,就在周代书记小姨子名下,开立十多个存折。总计500多万存款,再找其他人名下的存款,也有,共有2000多万。
胡玉丽明白,他们的存款,其他银行肯定还有。不过她没想到,在公司发行的计算机上,她随便一查,就查出了问题。
为了掌握确凿证据,胡玉丽来个追踪,利用凭证影像系统,查到周代书记老婆存入妹妹名下账户存款的签字。恰巧华英皮草专卖店也在公发行开户,对这个账户资金的往来情况,她也进行了跟踪调查。
最后她搞明白了,每个月周代书记老婆牛华,都从妹妹名下的存折取钱,然后以专卖店收入的名义,存入专卖店的账户。
这就是典型的洗钱!不过手法太一般。胡玉丽没费多大劲,就找到了周代书记家属洗钱的证据。
牛英依仗着自己是市委代书记的小姨子,非常蛮横,可是她碰上了野性十足的胡玉丽。自认倒霉吧!这回给她500万元封口费,都不好使。
胡玉丽一怒之下,就把相关材料寄到纪检部门。